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拘押动态子企业国通星华纳娱乐注册驿12项违规被罚6710万新大陆拟计入
时间: 2021-01-17浏览次数:
财经网资本市场讯 1月12日晚,新大陆数字技术股份有限企业(下称新大陆)发布公告,其子企业福建国通星驿网络科技有限企业(下称国通星驿)收到中国人民银行的行政处罚决定书,

  财经网资本市场讯 1月12日晚,新大陆数字技术股份有限企业(下称“新大陆”)发布公告,其子企业福建国通星驿网络科技有限企业(下称“国通星驿”)收到中国人民银行的行政处罚决定书,被处以没收违法所得人民币261.02万元,并处人民币6710.02万元罚款。

  中国人民银行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日,对国通星驿2017年7月至2018年6月期间存量业务进行现场检查发现,国通星驿未按《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定严格实行业务规范,存在12项违规行为。

  这些违规行为包括:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、未按规定保存客户身份资料;3、未按规定报送可疑交易报告;4、与身份不明的客户进行交易;5、条码支付业务风控制度不健全;6、未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;7、未按规定存放客户备付金;8、未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;9、为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;10、未按规定开展收单交易风险监测;11、存储银行卡敏感信息;12、未备案先展业。

  上述行为违反了相关法律规范,中国人民银行决定对国通星驿没收违法所得人民币261.02万元,并处人民币6,710.02万元罚款。

  值得注意的是,新大陆还在公告中表示,本次行政处罚金额将计入企业2020年当期损益,但不会对企业及国通星驿后续主营业务及经营业绩造成重大影响。

  天眼查App显示,国通星驿成立于2010年6月,是福建省唯一一家拿到全国性银行卡收单牌照的,专门提供银行卡收单综合支付服务的第三方支付机构,企业注册资本1亿元人民币,法定代表人、华纳娱乐注册董事长为王晶。明面股权结构上,新大陆占国通星驿60%股份,另外40%股份由福州国通世纪网络工程有限企业(下称“福州国通世纪”)持有。但福州国通世纪也是新大陆全资控股的企业。值得一提的,王晶同时也是新大陆的法定代表人、董事长兼总经理。

  另据《国际金融报》梳理,自2017年以来,国通星驿河南分企业、山东分企业、甘肃分企业、河北分企业、天津分企业、辽宁分企业、内蒙古分企业、厦门分企业、江西分企业屡因违反银行卡收单业务管理规定被各地中国人民银行的分支机构处罚。

  2017年,国通星驿河南分企业因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户建立业务关系,被中国人民银行郑州中心支行罚款48万元;国通星驿山东分企业因违反支付结算业务规定,被中国人民银行济南分行罚款3万元。

  2018年,国通星驿甘肃分企业又因违反有关规定,被中国人民银行兰州中心责令限期整改,给予警告,并罚款3万元。

  2019年,国通星驿河北分企业、天津分企业、辽宁分企业、内蒙古分企业、厦门分企业再次因违反有关规定被中国人民银行相关机构处罚。

  2020年7月,国通星驿江西分企业又因为存在特约商户实名制落实不到位,且未按规定设置、发送收单交易信息的违法行为,被中国人民银行南昌中心支行予以警告并罚款。


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